- Advertisement -

১১ ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট তদন্তে আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট

- Advertisement -

অনলাইন ডেস্ক
ধামাকা শপিং, ই-অরেঞ্জ, আলেশা মার্টসহ ১১ ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা বিএফআইইউ।

অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো কিউকম ডটকম, দালাল প্লাস, বাজাজ কালেকশন, সিরাজগঞ্জ শপ, আলাদিনের প্রদীপ, বুম বুম, আদিয়ান মার্ট ও নিডস।

ব্যাংকগুলোকে দেয়া মঙ্গলবার এবং বুধবার পৃথক দুটি চিঠিতে এসব প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্নিষ্ট ব্যক্তির নামে কোনো হিসাব বর্তমানে বা এর আগে পরিচালিত হলে তা জানাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি প্রোফাইল, শুরু থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণীও পাঠাতে বলা হয়েছে।

চিঠি পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে এসব তথ্য দিতে বলেছে বিএফআইইউ।

Comments (0)
Add Comment